一几的思维和表情都是跳跃式的。(比奇中文网)从苦思冥想下子种”;甘若狂,从账目排查又跳到了前案,不但肖成钢和张杰听不懂了,没有跟过前几个案子的秦淑云就更听不懂了,对于账目已经看了这么多遍,要说简凡吊儿郎当地不过走马观花地看了看就现了问题,秦淑云还真不太相信。
于是,三双置疑地目光直看着简凡神经,肖成钢挖着鼻孔;张杰挠着后脑勺,秦淑云也顾不上喝斥肖成钢这实在不雅的动作了,撅着嘴角、蹙着眉,标准的怀疑的不解表情看着简凡。
“晒”你看你们什么眼神,这是一个常识性问题,这么说吧,肖成钢,乌龙产的核桃、大枣,在当地卖值钱还是在大原卖值钱?”简凡故伎重演了,拿肖成钢说事。
“大原呗,那还用说。”肖成钢想当然地回答道。
“那在大原卖值钱,还是运到非核桃产地南方值钱,比如广州、上海、深切、香港,”简凡再问。
“那还用说,咱们那儿收几块钱,到了南方一斤好几十。”肖成钢愣模着眼。
“哦”你是说?”秦淑云的眼睛也亮了亮,像抓到了什么。
“明白了吧,这古董都在大原卖了就是最大的问题,放着这么好的货源,只要一运南边,价格能打几个滚。再说了,从九十年代后期开始,古董销售市场就集中在南方经济达的城市,南方人聚集在大原收古董的人海了去了,雾月古玩公司的存货就都是卖给当地企业商户了?你们说他脑袋是不是被驴踢了,十年间居然没有一件值钱的货买给外头人,还都是在当地消化了,这难道不是问题?”
简凡声音不知不觉地放大了。猛然间省悟问题就出在这里,而没有省悟的原因是,这个问题根本算不上问题,谁也没有遮遮掩掩,一切都摆在眼前。
“对呀?”张杰一点子反应过来,这是一个最大、最不合情理,但恰恰都忽视了的问题。
秦淑云也隐隐觉得这个里面有问题了。眉头锁住了,不过肖成钢没明白这事的意义有多大,撇撇嘴不屑道:“人家爱卖给谁就卖谁,管咱们屁事?”
“你呀你”简凡指着肖成钢,斥着:“你不是脑袋让驴踢了,你简直快成驴了,这里面有问题的话,那么口出文物走私案和雅致工艺品厂的文物案就只是冰山一角,你头猪。”
瞬间给肖成钢下了两种动物的名称,张杰乐得嘿嘿直笑,这场合肖成钢知道和简凡争辨不得,鼻子哼哼不予理会了。秦淑云这才反应过来了,摇摇头道:“简凡。肖成钢说得虽然不好听,可却是事实,确实不管咱们什么事,人家经营自由难道咱们管得着?就是爱卖给就卖给谁,有问题又能怎么样?这种事可以理解为不合情不合理,却合法。”
“你的理解呢?”简凡看着秦淑云。
“这里面肯定有问题,可是。我一下子揣摩不出来问题在那儿?”秦淑云摇摇头。
张杰和肖成钢还以为简凡就这俩下子,倒有点失望了,接着说了句:“知道有问题又怎么样?人家有经营许可证,经营范瑚艮制的是种类,并没有限制地域呀?人家就卖到大原怎么了就?这顺理成章的嘛。总不能因为这个。定人家的罪吧?”
肖成钢和张杰俩人向来以置疑的简凡为乐,有时候争辨不失为一种现问题的最好途径,那就看谁能驳得到谁了,三个人一置疑,简凡嘴角一撇,笑着说:“他卖得不是古董,我想他卖的是钱。”
张杰马上接嘴了:“不是钱是纸呀,这不废话么?”
“这”这,简直是猪头一对呀简凡气得牙根痒痒,指着这俩货色,很难跟自己合拍。
“我明白了,你是说,在洗钱。”
秦淑云抚掌叫了一声。一下子说得肖成解、张杰来劲了,都看着简凡。这可是刑侦上很少能接触到了案例。
“对啦,今天我才把这些乱七八糟的事串到一起,”
简凡终于如释重负,双目恢复了镇定,解释道:口出和雅致工艺品厂的文物严丝合缝的防震包装大家看得出来,那是准备长途运输的,全孤山在广东落网,齐建国交待在下雪的前一夜曾经走过一辆车,我想押车的,应该就是企孤山,这一点证明他们的销售地在南方,根本不在大原,这是常识问题,什么东西在产地总不会比销售地挣得多吧?本省偷本省卖,那是等着警察上门找他呢,齐家兄弟不会这么傻销售在外地,而洗钱却在本地,为什么雾月阁一直接兵不动,那是因为他根本没有参与文物走私,他们自觉自己犯的事根本没有被现,这当然不需要惊慌了”刚刚淑云一说交易的商户我才突然想起来了,酒店、娱乐场所、小私营业主。这些恰恰都是需要大量现金流的地方,把文物走私获得的非法资金化整为零,交由这些商户处理,建立一个虚拟交易,然后以合法经营收入的项目回到账上,有票、有交易记录、有纳税申报记录,然后这些钱就成了合法收入,可以堂而皇之的拿出来置产卖地做其他投资,也就是现在我们看到的雾月阁的两亿身家”全部是合法收入。”
全部想通了,齐树民和齐援民的关系,为什么齐援民一直接兵不动,那是因为,他根本没有参与文物走私。或许就全孤山落网都咬不出齐援民,既然没有什么畏惧,当然不需要出逃了。一切全想通了,甚至于雾月阁之后的几层关系,也随着这个现在简凡眼前轰然一亮,一切都豁然开朗了。兴奋得简凡说着这些,唾沫星子飞溅,两手把桌子拍得叭叭直响。
“等等”这什么意思?什么虚拟交易 ”张杰一下没听明白简凡的语。
不料简凡以更快的语说着:“这么说吧,,比如我得了一笔一千万的黑钱,这个钱我不敢花,于是我就把钱分成四份,每份二百五十万,让需要大量现金的支出的单位帮我消化,”
简凡说着形象之极,捧着案卷当钱,给张二钢各份本案卷。形象地比喻着!“然后,我再开 胁双票,是你们从我这儿购进了某某货物,有票、有记录,然后你呢,顺理成章的把二百五十万扣除一部分佣金,还给我,这就成了我的合法收入”从账面上看,这就是一笔合法的交易,纳过税了、交过费了、经营许可证有了、营业登记也完备了,所有的都是真的,就是交易是假的,懂了吗?标准的洗钱流程,太完美了,你们看近两年的交易放了,没准他们已经找到更好的途径,再说简单点,我给你二百五十万。你从账面上还给我二百二十万,你什么都不用干,空挣三十万,愿意不?”
这下懂了,肖成钢和张杰点点头:“愿意。”
“俩二百公 ”简凡笑啐了句,秦淑云被逗得呵呵笑了。
三个争论到最后,总是不忘给对方点人身攻击,看来都习以为常了。
有点吃惊、有点不相信,又有点不敢不信,除了简凡掩饰不住地有点兴奋,秦淑云在若有所思地想着,肖成钢还没太整明白,张杰呢,看看简凡又看看秦淑云,这案悄却是自己没的接触过的,让自己插嘴也说不出乎丑寅卯来。
沉吟了片刻,秦淑云放缓了语气道:“简凡,不是我打击你啊。如果已经过了十年了,有些案子可能已经不在追诉期了;现在财富积累的度是非常快的,涉案了公司里有的已经成了有影响力的大公司。敢不敢查,能不能查,这都是个问题 话返回来说,如果真是洗钱的话,雾月古玩公司肯定是把真真假假的交易掺合在一起,别说我们四个。人,就是四十个”四百个。都未必查得到,就查得到,你也未必取得了证,毕竟这是一个愿打、一个愿挨的事。我提一个简单的问题,两千商户,光甄别合法和非法的交易,就不是一天两天能办到的吧?就你查出来了,他们能承认么?”
“呵呵,,太容易了,不一定非用常规办法,大师有大师的办法,一件繁琐的事对于大师的手法就是简单直接。”简凡这回拽了,自从见到罗大御厨的手法之后,似乎这个作饭的理念对于他破案也是不无脾益。
这么一说,把肖成钢和张杰贬得一文不值了,张杰不服气地说着:“没觉得你什么成大师了,自封的?”
“妈的,大屎,一大驼屎。”肖成钢报复了句。
秦淑云听得苦着脸直推了肖成钢一把,嫌这货说话恶心。不过再回头看简凡,简凡却是得意地嘎嘎直奸笑,丝毫不以为忤,只当这每人是妒嫉,得,秦淑云明白,这仁个人搭裆根本不用因为那句话生气,敢情这就是说话方式。
“知道你们是赤果果的妒嫉我的聪明才智,今天我才现这三流大学总比不上强点啊,不相信是吧,我现在摆几个事实,先把你仁的嘴封上”,好,淑云,这份资料就你看了,我们都没看是吧?问题商户就在这个资料里,我马上就能剔出来,你们信不?”
简凡拍拍手底秦淑云网给了交易商户的开户资料,确实是上午刚刚提取到的,别说简凡,就秦淑云也没有看完,里面的电子记录也只有她知道。一问这话,仁人都不解,不过肯定不太相信。
“这样吧,我到过来坐,我猜,你们证实。”简凡干脆起身了,搬着椅子坐到了三个人对面,竖了一拇指头道:“我猜第一点,盛唐肯定在这个交易商户里面,而且次数不少,查盛唐娱乐有限公司。”